證券代碼：600302 證券簡稱：標準股份 公告編號：2023-016
西安標準工業股份有限公司
(相關資料圖)
第八屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
西安標準工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十五次
會議的通知及會議資料于 2023 年 4 月 7 日以電子郵件的方式送達各位董事，會
議于 2023 年 4 月 17 日在西安市臨潼區北田街辦渭水七路公司渭北工業園五樓會
議室以現場方式召開。本次會議應出席董事 8 人，實際出席董事 7 人，董事黎凱
雄先生因公務原因未能出席會議，委托董事田斌先生代為行使表決權。全體監事
和部分高管列席本次會議。會議由董事長田斌先生主持。會議的召集召開符合《公
司法》及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過以下議案：
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、
《上海證券報》披露的《標準股份
報告》全文。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《標準股份獨立董事
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《標準股份董事會審計
委員會 2022 年度履職情況報告》全文。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《標準股份 2022 年度
內部控制評價報告》全文。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
專項說明》；
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《董事會關于 2022 年
度財務報告非標準審計意見涉及事項的專項說明》全文。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
經希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度合并報表中
歸屬于母公司股東的凈利潤為-113,515,494.39 萬元。截至 2022 年 12 月 31 日，
母公司可供分配利潤為-2,309,567.82 元。
根據《公司章程》的規定，公司實施現金分紅須滿足“當年實現的凈利潤為
正數且當年末累計未分配利潤為正數”等條件，鑒于 2022 年度歸屬于母公司股
東的凈利潤為負數，因此 2022 年度不實施現金分紅，也不進行資本公積金轉增
股本。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
來專項說明的議案》；
按照《上市公司監管指引第 8 號—上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》
和上交所的有關規定，公司委托希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）對公司
計結果匯報如下：
①公司與大股東及其附屬企業
公司大股東及其附屬企業不存在非經營性資金占用情形。
基于銷售商品、提供勞務、出租資產等實際業務，公司與實際控制人、控股
股東及其附屬企業之間存在經營性關聯資金往來，截止 2022 年 12 月 31 日，公
司應收大股東及其附屬企業各類賬款合計 102,334,224.26 元，較期初余額增加
②公司與子公司及其附屬企業
基于日常經營借款、代收代付統籌等業務，公司與子公司之間存在非經營性
關聯資金往來，截止 2022 年 12 月 31 日，公司應收子公司各類賬款合計
③其他說明
公司與關聯自然人及其控制的法人等其他關聯方之間不存在關聯資金往來
情形。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
案》；
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
常關聯交易預計的議案》；
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、
《上海證券報》及上海證券交易所
網站披露的《標準股份關于 2022 年度日常關聯交易執行情況及 2023 年度日常關
聯交易預計的公告》（2023-017）。
表決情況：4 票同意，0 票反對，0 票棄權。關聯董事田斌先生、蔡新平先
生、黎凱雄先生、常虹先生回避表決。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、
《上海證券報》及上海證券交易所
網站披露的《標準股份關于 2023 年購買理財產品的公告》（2023-018）。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
為確保公司完成年度經營計劃和目標，根據 2023 年度業務需求和資金計劃，
公司及控股子公司（以下簡稱“公司”）擬向銀行申請額度不超過人民幣 9.15
億元的綜合授信。其中：公司本部申請授信 9.00 億元，標準海菱申請授信 0.15
億元。綜合授信品種包括但不限于銀行貸款、銀行承兌匯票、信用證、保理、保
函、代付等；公司擬爭取綜合授信的合作銀行包括但不限于工商銀行、農業銀行、
中國銀行、建設銀行、交通銀行、浦發銀行、光大銀行、民生銀行、中信銀行、
華夏銀行、浙商銀行、北京銀行、西安銀行、秦農銀行、郵儲銀行、長安銀行、
渤海銀行、成都銀行、平安銀行、招商銀行、興業銀行、重慶銀行、恒豐銀行、
廣發銀行等。申請綜合授信事項自 2022 年年度股東大會審議通過之日起一年內
有效。
申請綜合授信額度不等于公司的實際融資金額，具體融資金額以銀行與公司
在綜合授信額度內實際發生的融資金額為準。授信期間內，授信額度可循環使用。
為推進公司向銀行申請授信額度工作順利進行，提請公司董事會授權公司法
定代表人或其授權代理人在上述額度范圍內行使具體操作的決策權并簽署一切
授信有關的合同、協議、憑證等各項法律文件；其他子公司對應文件由其《公司
章程》規定的授權代表簽署。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、
《上海證券報》及上海證券交易所
網站披露的《標準股份關于 2022 年度單項計提減值準備的公告》（2023-019）。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《標準股份 2023 年度
投資者關系管理工作計劃》全文。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、
《上海證券報》及上海證券交易所
網站披露的《標準股份關于會計政策變更的公告》（2023-020）。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、
《上海證券報》及上海證券交易所
網站披露的《標準股份關于續聘 2023 年度財務及內部控制審計機構的公告》
（2023-021）。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、
《上海證券報》及上海證券交易所
網站披露的《標準股份關于召開 2022 年年度股東大會的通知》（2023-022）。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
公司獨立董事對上述第 6、7、8、11、12、13、14、16、18、19 項議案發表
了獨立意見（詳見同日公司在上海證券交易所網站披露的獨立意見全文）；上述
第 2、3、4、8、9、10、12、13、14、15、16、19 項議案尚需提交公司股東大會
審議。
特此公告。
西安標準工業股份有限公司
董 事 會
二〇二三年四月十九日
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